证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-002
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工琢磨筹商院集团股份有限公司
对于“设研转债”展望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的确切、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
相当指示：
《河南省中工琢磨筹商院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公
司”）向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）
对转股价钱向下修正进行了商定：“在本次刊行的可退换公司债券存续本事，当
公司股票在职意通顺三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转
股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动
大会审议表决。”
自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 10 个往明天的
收盘价钱低于最新转股价钱的 85%，展望将触发“设研转债”转股价钱向下修正
条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券来回所上市公司自律监管勾通第 15
号——可退换公司债券》及《召募诠释书》的相干法例实时实践审议关节和信息
流露义务。敬请重大投资者提防投资风险。
一、可退换公司债券刊行上市大略
（一）可退换公司债券刊行大略
经中国证券监督解决委员会证监许可【2021】3297 号文愉快注册，公司于
额） 共计东说念主民币 8,366,792.45 元后，骨子召募资金净额为东说念主民币 367,633,207.55
元。2021 年 11 月 18 日中审众环司帐师事务所(极端平淡结伙)对公司“可退换公
司债券”召募资金到账情况进行了审验并出具了众环专字(2021)2110033 号《设
研院刊行可退换公司债券召募资金考证陈诉》。公司对召募资金把柄相干法例进
行专户存储。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券来回所愉快，公司可退换公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳
证券来回所挂牌来回，债券代码为“123130”，债券简称“设研转债”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募诠释书》的相干商定，公司本次刊行的可转债转股期自愿行终了
之日 2021 年 11 月 17 日（T+4 日） 起满六个月后的第一个往明天起至可转债到
期日止，即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。
（四）可转债转股价钱调治情况
公司可转债启动转股价钱为东说念主民币 11.24 元/股，经积年职权分拨、股份刊出
和触发转股价钱向下修正条件等原因调治或修正后，终局本公告流露日，公司可
转债最新转股价钱为 8.05 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续本事，当公司股票在职意通顺三十个来回
日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个交
易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往明天按调治前的
转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱调治日及之后的往明天按调治后的转股价钱
和收盘价筹划。
上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当心事。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往明天公司股票来回均价和前
一往明天均价之间的较高者。
（二）修正关节
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等
相干信息。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）起，起始收复
转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或以后、转
换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 10 个往明天的
收盘价低于当期转股价钱 8.05 元/股的 85%，即 6.84 元/股的情形。若后续公司
股票收盘价钱不时低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下
修正条件。
把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管勾通第 15 号——可退换公司债券》
的相干法例，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往明天开市前流露修正或者不修
正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照召募诠释书的商定实时实践后续审议
关节和信息流露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“设研转债”的相干条件，请查询公司于 2021 年 11 月 9 日
在巨潮资讯网流露的《召募诠释书》。 敬请重大投资者提防投资风险。
特此公告
河南省中工琢磨筹商院集团股份有限公司董事会